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Federal Reserve Adota Medidas Contra American Express por Falhas em Combate à Lavagem de Dinheiro
Redigido com inteligência artificial. Tradução automática do inglês.
O Conselho do Federal Reserve iniciou ações de enforcement contra a American Express Company devido à detecção e reporte inadequados de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. Essa decisão destaca deficiências no programa de combate à lavagem de dinheiro da empresa, especialmente em sua subsidiária bancária nacional.
Visão Geral da Ação de Enforcement
Na quinta-feira, o Conselho do Federal Reserve anunciou uma ação de enforcement contra a American Express Company. Esta ação visa a falha da empresa em identificar e relatar adequadamente atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro.
Principais Constatações
A revisão do Federal Reserve encontrou deficiências significativas no programa de combate à lavagem de dinheiro da American Express em toda a empresa, especialmente em sua subsidiária bancária nacional. O Escritório do Controlador da Moeda, que regula o banco nacional, também tomou medidas de enforcement separadas contra ele.
Garantia de Conformidade
Esta ação de enforcement tem como objetivo garantir que a American Express cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis dos EUA em relação às práticas de combate à lavagem de dinheiro. O Federal Reserve enfatiza a importância de tal conformidade para a manutenção de um sistema financeiro seguro e estável.
Para mais informações, os representantes da mídia podem entrar em contato por e-mail em media@frb.gov ou ligar para (202) 452-2955.
Este artigo é apenas para informação e não constitui aconselhamento de investimento.