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La Reserva Federal Toma Medidas Contra American Express por Fallos en la Prevención del Lavado de Dinero
Redactado con inteligencia artificial. Traducción automática del inglés.
La Junta de la Reserva Federal ha iniciado acciones de cumplimiento contra American Express Company debido a la inadecuada detección y reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de la firma. Esta decisión resalta las deficiencias en el programa de prevención del lavado de dinero de la compañía, especialmente en su filial bancaria nacional.
Resumen de la Acción de Cumplimiento
El jueves, la Junta de la Reserva Federal anunció una acción de cumplimiento contra American Express Company. Esta acción se dirige a la falta de la firma para identificar y reportar adecuadamente actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.
Hallazgos Clave
La revisión de la Reserva Federal encontró deficiencias significativas en el programa de prevención del lavado de dinero a nivel empresarial de American Express, especialmente en su filial bancaria nacional. La Oficina del Contralor de la Moneda, que regula el banco nacional, también ha tomado medidas de cumplimiento separadas contra él.
Aseguramiento de Cumplimiento
Esta acción de cumplimiento tiene como objetivo garantizar que American Express cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables de EE. UU. en relación con las prácticas de prevención del lavado de dinero. La Reserva Federal enfatiza la importancia de dicho cumplimiento para mantener un sistema financiero seguro y estable.
Para más consultas, los representantes de los medios pueden comunicarse por correo electrónico a media@frb.gov o llamar al (202) 452-2955.
Este artículo es solo para información y no constituye asesoramiento de inversión.